Nowojorski prawnik został zatrzymany przez FBI w ramach rozległego domniemanego planu oszukania milionowych zwycięzców loterii, ogłosili we wtorek prokuratorzy.
Jason Kurland, lat 46, samozwańczy „prawnik loterii”, rzekomo okradał swoich klientów za ponad 107 milionów dolarów z ich wygranych na loterii, zgodnie z aktem oskarżenia uzyskanym przez Oxygen.com . Został oskarżony o liczne oszustwa związane z uczciwymi usługami, oszustwa bankowe i spisek mający na celu popełnienie oszustwa.
Christopher Chierchio, lat 52, podejrzany o przestępczość gangstera z rodziny Genovese, Francis Smookler, lat 45, były makler papierów wartościowych, i Frangesco Russo, 38 lat, zostali również oskarżeni o oszustwo bankowe, spisek w sprawie oszustwa, wymuszenia, pranie brudnych pieniędzy i zarzuty spisku dotyczące prania brudnych pieniędzy związane z oszustwem.
Prokuratorzy federalni twierdzili, że Kurlandowi wypłacono setki tysięcy dolarów od trzech zwycięzców loterii, których pieniądze obiecał „bezpiecznie” zainwestować. Jednak śledczy twierdzą, że adwokat z Nowego Jorku wmanipulował ich w „transakcje biznesowe kontrolowane przez Russo, Smooklera i Chierchio - i otrzymał w zamian łapówki.
Prokuratorzy powiedzieli, że nie ujawnił zysków, które osiągnął na swoich inwestycjach. Kurland i jego współpracownicy rzekomo wykorzystali pieniądze, które zgarnęli z inwestycji ofiar loterii, aby „wzbogacić się” i utrwalić oszustwo.
„Oskarżony Kurland rzekomo naruszył prawo i swoją przysięgę jako prawnik, zezwalając współspiskowcom na rabowanie rachunków bankowych jego klientów w celu ich własnego wzbogacenia” - powiedział pełniący obowiązki prokuratora USA Seth DuCharme w komunikat .
Kurland i jego współpracownicy rzekomo wydali miliony na prywatne odrzutowce, wystawne wakacje, luksusowe pojazdy i jachty, powiedzieli prokuratorzy. Władze stwierdziły, że zaledwie ułamek funduszy inwestycyjnych został zwrócony klientom Kurland jako „płatności odsetek”.
Ofiary, które łącznie zgromadziły ponad 1,8 miliarda dolarów w wygranej w jackpocie, nie zostały zidentyfikowane.
„Zwycięzcy loterii nie mogą uwierzyć w swoje szczęście, kiedy wygrywają miliony dolarów, a mężczyźni, których aresztowaliśmy dziś rano, rzekomo wykorzystali to uczucie euforii na swoją korzyść” - stwierdził zastępca dyrektora naczelnego FBI William F. Sweeney. „FBI w Nowym Jorku odkryło, jak przekonano te ofiary do zainwestowania dużych sum pieniędzy w inwestycje, które przyniosły korzyści oskarżonym. Zamiast spróbować szczęścia na loterii, ci ludzie uciekali się do oszukiwania ofiar, aby się wzbogacić, ale ich ryzyko się nie opłaciło ”.
Kurland, który podobno reprezentował dziesiątki zwycięzców loterii w USA - których nagrody pieniężne wynoszą około 3 miliardy dolarów - był partnerem w Kancelaria Rivkin Radler . Firma, którama biura na Manhattanie, New Jersey i Hudson Valley, potwierdził, że Kurland został zwolniony po jego aresztowaniu, a organizacja współpracowała ze śledczymi, powiedziała dyrektor ds. komunikacji Laurie Bloom Oxygen.com .
„Byliśmy całkowicie zaskoczeni zarzutami przeciwko panu Kurlandowi” - powiedział Bloom. „Firma nie odgrywa żadnej roli w opisywanej działalności przestępczej ani nie ma o niej wiedzy”.
to masakra piłą mechaniczną oparta na prawdziwej historii
W jednym przypadku Kurland rzekomo wycofał 19,5 miliona dolarów z jednego z kont swojego klienta i przekazał je swoim trzem współpracownikom, zgodnie z aktem oskarżenia.
Władze poinformowały, że dzięki podsłuchom przechwycono kilka rozmów między Kurlandem, Russo, Smooklerem i Chierchio, którzy omawiali podejrzane oszustwo, a także zatarli ślady.
W pewnym momencie Kurland rzekomo ostrzegł swoich współpracowników, że „bawią się ogniem” New York Times .
Russo i Smookler rzekomo wzięli część swoich zarobków z loterii, a później udzielili wysokiej oprocentowanej pożyczki ulicznej w wysokości 250 000 dolarów jubilerowi Gregory'emu Altieri, według nagrań z podsłuchów. Para miała zostać spłacona w wysokości 400 000 $.
„Ponadto Russo i Smookler rzekomo grozili, że będą torturować żonę i dzieci danej osoby” - dodał DuCharme. „Oskarżeni bezdusznie myśleli, że mogą bez konsekwencji wypełnić swoje kieszenie wygranymi na loterii, ale dziś ich szczęście się skończyło”.
W potępiających nagraniach Russo porównał się do postaci związanej z mafią w przebojowym filmie „Nieoszlifowane klejnoty”, z udziałem Adama Sandlera. Powiedział Altieriemu, że ma „kilka taktycznych strzelb… z laserami” i rzekomo zagroził rodzinie i dzieciom jubilera.
„Wyskoczą ci głowę przed twoimi pieprzonymi dziećmi” - rzekomo powiedział Russo.
Russo następnie rzekomo zagroził, że wyrwie synowi zęby, gdy patrzył.
„[Oni] sprawią, że będziesz patrzeć, jak wyrywają synowi zęby z ust, patrzcie, będą robić gorsze rzeczy z waszą żoną” - rzekomo dodał.
taraji p henson przed i po
Smookler również jest oskarżany o dokonywanie podobnych gróźb, jeśli jubiler nie spłacił długu, powiedzieli prokuratorzy.
„[My] znajdziemy dzisiaj twoją żonę” - rzekomo powiedział Smookler. „To się dzieje”.
„Patrzysz na mojego mężczyznę, pieprzyłeś mnie, teraz uważaj, co ja ci zrobię, nadchodzę bracie” - rzekomo ostrzegał Altieriego. „Cała naprzód”.
Śledczy wykonali również nakazy zajęcia 13 rachunków bankowych związanych z programem i ustanowili zastawy na trzech nieruchomościach, które Smookler i Russo rzekomo kupili za fundusze wykorzystane do oszukania klientów Kurland.
Chierchio, podejrzany żołnierz mafii, był naładowany ale później uniewinniony z zarzutów zmowy przetargowej i uchylania się od płacenia podatków w 2019 r., zgodnie z osobnym aktem oskarżenia uzyskanym przez Oxygen.com . Biznesmen ze Staten Island wcześniej zaprzeczył swojemu oszustwuwedług mafii Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler i Chierchio zostali postawieni w stan oskarżenia we wtorek w sądzie federalnym w Brooklynie.
Russo ponownie pojawił się w sądzie w środę po tym, jak rząd odwołał się od jego 2-milionowej obligacji ustalonej przez sędziego pokoju.
„To, co nas tu sprowadza, to niebezpieczeństwo, jakie stwarza oskarżony” - powiedziała asystentka prokuratora USA Lindsay Gerdes podczas telekonferencji przesłuchania za kaucją, która Oxygen.com zauważony.
Podczas postępowania rząd przedstawił Russo jako niebezpiecznego i niegodnego zaufania oszusta, którego nielegalne programy finansowały jego bogaty styl życia.
czy Britney Spears widzi swoje dzieci
„W tej sytuacji z panem Russo groźby są tak groźne, wyraźne i szczerze mówiąc przerażające” - powiedzieli prokuratorzy.
Adwokat Russo Joseph Conway nazwał rzekome groźby „niczym więcej niż nadymaniem się” i „hałaśliwym” językiem.
Sędzia okręgowy USA Nicholas G. Garaufis nie został przekonany i nakazał zatrzymanie Russo w oczekiwaniu na proces.
„Oskarżony wykazał, że stanowi zagrożenie dla społeczności” - powiedział sędzia Garaufis. „To jest dla mnie bardzo ważne”.
