FBI oskarżyło 80 osób, głównie obywateli Nigerii, za udział w „masowym spisku” mającym na celu wyłudzenie milionów dolarów od firm, osób starszych i bezbronnych kobiet.
Podejrzani wykorzystali oszustwa internetowe - w tym oszustwa romantyczne i schematy biznesowe, w których oszuści włamywali się na firmowe konta depozytowe - aby oszukać swoje cele i przekonać ich do oddania co najmniej 6 milionów dolarów i próbowali ukraść kolejne 40 milionów dolarów.
dlaczego brat R Kelly siedzi w więzieniu
„Uważamy, że jest to jeden z największych tego typu przypadków w historii Stanów Zjednoczonych” - powiedział prokurator USA Nick Hanna, zgodnie z CNN .
W jednym z oszustw wskazanych przez amerykańskich prokuratorów szczegółowo opisano historię Japonki, która uważała, że koresponduje z kapitanem armii amerykańskiej stacjonującym w Syrii.
Obaj byli cyfrowymi kumplami, zanim związek stał się romantyczny, a mężczyzna twierdził, że odkrył torbę diamentów w Syrii. Chciał pomocy kobiety w przemyceniu diamentów i wkrótce zaczął prosić o pieniądze, aby pomóc w skomplikowanym podstępie.
Kobieta, znana w dokumentach jako FK, również uważała, że koresponduje ze znajomym swojej internetowej miłości, który był dyplomatą Czerwonego Krzyża. Dyplomata planował pomóc w dostarczeniu jej diamentów.
W ciągu 10 miesięcy wysłała 200 000 dolarów mężczyźnie, którego uważała za kapitana swojej armii, w niefortunnej próbie przeniesienia diamentów. Aby zebrać pieniądze, pożyczyła od rodziny, przyjaciół i byłego męża.
Ale kapitan armii nigdy nie istniał, podobnie jak worek z diamentami. Oszustwo było faktycznie prowadzone przez dwóch Nigeryjczyków z Los Angeles, którzy polegali na współpracownikach w Nigerii i innych krajach, aby dokonać oszustwa.
„FK był i jest bardzo przygnębiony i zły z powodu tych strat” - podają federalne oświadczenia Stowarzyszenie prasy .
W czwartek, 22 sierpnia, Centralny Okręg Kalifornijski z Biura Prokuratora Okręgowego Stanów Zjednoczonych ogłosił wydanie aktu oskarżenia złożonego z 252 federalnych ław przysięgłych, w którym oskarżono 80 osób o „masową konspirację”. do oświadczenia wydany przez urząd federalny.
Dwóch podejrzanych, Valentine Iro, lat 31, i Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, lat 38, zostali wskazani jako „główni” oskarżeni w sprawie i są podejrzani o koordynowanie „otrzymywania funduszy” i nadzorowanie „rozległej sieci prania brudnych pieniędzy”. inni członkowie konspiracji przekonali ofiary do wysyłania pieniędzy pod fałszywym pretekstem.
Ta para znalazła się wśród 17 osób wskazanych w akcie oskarżenia, które zostały aresztowane przez władze. Wielu innych podejrzanych mieszka w innych krajach. Prokuratorzy federalni planują współpracę z krajami w celu ekstradycji oskarżonych.
Wszystkim 80 postawiono zarzuty zmowy w celu popełnienia oszustwa, spisku w celu prania pieniędzy i kradzieży tożsamości. Niektórym grozi również dodatkowe zarzuty o istotne oszustwa i pranie brudnych pieniędzy - poinformowały władze.
to halloween oparte na prawdziwej historii
Według prokuratorów federalnych oszustwa opierały się nie tylko na romantycznych oszustwach, ale obejmowały również schematy wymierzone w firmy, w tym oszustwa związane z kompromitacją poczty elektronicznej (BEC).
„Ta sprawa jest częścią naszych ciągłych starań, aby chronić Amerykanów przed oszukańczymi programami internetowymi i postawić przed sądem tych, którzy żerują na amerykańskich obywatelach i firmach” - powiedziała Hanna. „Dzisiaj zrobiliśmy duży krok, aby rozbić sieci przestępcze, które wykorzystują schematy BEC, oszustwa romantyczne i inne oszustwa wobec ofiar z polędwicy. Ten akt oskarżenia jest przesłaniem, że zidentyfikujemy sprawców - bez względu na to, gdzie przebywają - i odetniemy przepływ nieuczciwie zdobytych korzyści ”.
