Prawnik Portland zajmujący się obrażeniami ciała rzekomo zdefraudował 3,8 miliona dolarów z wypłat ubezpieczenia klientów

Adwokat z Portland, Lori E. Deveny, lat 57, rzekomo oszukał co najmniej 135 klientów z 3,8 miliona dolarów, wydając skradzione wypłaty z ubezpieczenia na polowania na grubego zwierza w Afryce, wypychanie zwierząt, cygara i remonty domów.





Niesławni przestępcy w białych kołnierzykach

Były prawnik z Oregonu został skazany w poniedziałek na więzienie federalne za oszukanie co najmniej 135 klientów z 3,8 miliona dolarów wpływów z ubezpieczenia, zgodnie z Ministerstwo Sprawiedliwości , wykorzystując nieuczciwie zdobyte zyski do „sfinansowania wystawnego stylu życia”.

57-letnia Lori E. Deveny została skazana na ponad osiem lat więzienia i trzy lata nadzorowanego zwolnienia po przyznaniu się do oszustwa pocztowego, bankowego i elektronicznego; zaostrzona kradzież tożsamości; pranie pieniędzy; i złożenie fałszywego zeznania podatkowego. Nakazano jej również zapłacić 4,5 miliona dolarów odszkodowania swoim oszukanym klientom, Wells Fargo Bank, Oregon State Bar i International Revenue Service za niezgłoszone dochody.





„Gdybym mógł wrócić, wybrałbym inną ścieżkę” – powiedział Deveny na poniedziałkowym przesłuchaniu, według partnera NBC Portland KGW8 .



POWIĄZANE: Jak Bernie Madoff wymykał się agencjom rządowym przez lata, prowadząc największy schemat Ponzi w USA



W latach 2011-2019 Deveny podobno kradła pieniądze z wpływów z ubezpieczenia, które posiadała dla swoich klientów w prywatnych funduszach powierniczych. Kradnąc tożsamość swoich klientów i fałszując ich podpisy, była w stanie przelewać pieniądze z ich trustów na swoje osobiste konta bankowe. Następnie uśpiłaby tych klientów fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, mówiąc im, że wypłaty z ubezpieczenia w końcu pojawią się na ich kontach bankowych, jak wynika z dokumentów sądowych.

Departament Sprawiedliwości zauważył, że wiele z jej ofiar doznało poważnych obrażeń mózgu i ciała w wypadkach, jak napisano w komunikacie prasowym, czyniąc je szczególnie podatnymi na jej plan.



„Najbardziej okrutną rzeczą jest świadome dawanie fałszywej nadziei” – powiedział odpowiedzialny agent specjalny Bret Kressin, IRS Criminal Investigation, Seattle Field Office.
„Klienci pani Deveny, którzy już ponieśli straty, zasługiwali na adwokata, który reprezentował ich najlepsze interesy. W zamian dostali kogoś, kto spowodował większe straty”.

W międzyczasie wydała 173 000 dolarów na wycieczki do Afryki; 60 000 $ na wycieczki do kurortu dla nudystów w Palm Springs w Kalifornii; 220 000 dolarów na drogie cygara; łącznie 91 000 dolarów na Cadillaca i pojazd rekreacyjny; 58 000 USD na rachunki weterynaryjne i wydatki związane ze zwierzętami domowymi; i 35 000 dolarów na taksydermię.

„Pracując jako adwokat, pani Deveny bezczelnie ukradła pieniądze, które powinny były zostać przeznaczone na opłacenie opieki zdrowotnej jej klientów z powodu poważnych obrażeń i dolegliwości” — powiedział Kieran L. Ramsey, agent specjalny kierujący biurem terenowym FBI w Portland. twierdzenie.

„Zamiast tego pieniądze te finansowały takie rzeczy, jak polowania na grubego zwierza w Afryce i przebudowę domu. Wykorzystywała ludzi, którzy cierpieli fizycznie i emocjonalnie, fałszując czeki ubezpieczeniowe, kradnąc fundusze i okłamując swoich klientów w sprawie wypłat”.

Fundusz Zabezpieczenia Klienta Baru Stanu Oregon (CSF), Wells Fargo Bank i IRS również poniosły straty w ramach programu. CSF przekazało ofiarom 1,2 miliona dolarów w ramach restytucji – według organizacji jest to jedna z największych strat w jej historii, co spowodowało, że przez dwa lata podnosiła składki dla wszystkich członków. Wells Fargo stracił 52 000 $, kiedy Deveny ukradł i sfałszował czek, podczas gdy IRS stracił ponad 621 000 $ w zeznaniach podatkowych, gdy Deveny zaniedbał zgłoszenie swoich zarobków.

„Trudno przecenić niezwykły wpływ, jaki zbrodnie pani Deveny wywarły na wiele niewinnych i bezbronnych ofiar, które jej zaufały” — powiedział w oświadczeniu Ethan Knight, szef jednostki ds. przestępstw gospodarczych w biurze prokuratora USA. „Jako była prawniczka miała szczególną odpowiedzialność wobec swoich klientów i opinii publicznej, ale wielokrotnie nadużywała tego zaufania i traktowała priorytetowo własne potrzeby. To sprawiedliwy wyrok za poważne przestępstwa”.

Deveny zrezygnowała z licencji prawniczej w maju 2018 r. i przyznała się do winy w czerwcu 2022 r. Podobne zarzuty stawia jej stan w sądzie okręgowym hrabstwa Multnomah, gdzie ma się stawić 26 stycznia.

W wyniku sprawy Deveny'ego, Oregon State Bar podniósł górną granicę kwoty, której ofiary nieuczciwego prawnika mogą dochodzić od funduszu bezpieczeństwa klienta organizacji z 50 000 do 100 000 dolarów, zgodnie z KGW8.

Ponadto stanowi ustawodawcy przyjęli przepisy, które wymagają od firm ubezpieczeniowych powiadamiania beneficjentów o wysłaniu ich czeków rozliczeniowych, aby zarówno klienci, jak i ich prawnicy byli tego świadomi w tym samym czasie, podał punkt sprzedaży.

Klub Bad Girls Wschodnie Wybrzeże vs Zachodnie Wybrzeże
Popularne Wiadomości